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证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-070
厦门金达威集团股份有限公司
对于诊治向不特定对象刊行可扶助公司债券决策及
系列文献改良讲解的公告
本公司及董事会合座成员保证信息袒露本体简直切、准确和完满，莫得虚
假记录、误导性讲述或要紧遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）分袂于 2023
年 7 月 13 日、2023 年 8 月 1 日、2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 12 日召开第
八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大
会、第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议、2024 年第二次
临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象刊行可扶助公司债券关联事项。
为鼓励本次向不特定对象刊行可扶助公司债券使命的顺利进行，字据联系法
律、功令和范例性文献的措施及关联监管条目，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第
八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《对于改良
公司向不特定对象刊行可扶助公司债券决策的议案》《对于改良公司向不特定对
象刊行可扶助公司债券预案的议案》《对于改良向不特定对象刊行可扶助公司债
券召募资金使用可行性分析请教的议案》《对于改良向不特定对象刊行可扶助公
司债券论证分析请教的议案》《对于改良向不特定对象刊行可扶助公司债券摊薄
即期酬金、填补措施及关联主体本旨的议案》，字据股东大会的授权，上述议案
无需提交股东大会审议。
为便于投资者看法和阅读，公司就本次向不特定对象刊行可扶助公司债券涉
及的主要改良情况讲解如下：
一、本次向不特定对象刊行可扶助公司债券决策诊治的具体本体
公司对本次向不特定对象刊行可扶助公司债券的募投技俩投资总和进行了
改良。
诊治前：
字据联系法律功令措施并相接公司财务景色和投资计较，本次刊行可转债拟
召募资金总和为不跳跃东说念主民币 182，375.38 万元（含本数），扣除刊行用度后的募
集资金净额拟投资于以下技俩：
单元：万元
拟使用召募
序号 技俩 计较投资总和
资金金额
总共 198，616.24 182，375.38
诊治后：
字据联系法律功令措施并相接公司财务景色和投资计较，本次刊行可转债拟
召募资金总和为不跳跃东说念主民币 180，134.38 万元（含本数），扣除刊行用度后的募
集资金净额拟投资于以下技俩：
单元：万元
拟使用召募
序号 技俩 计较投资总和
资金金额
总共 196，375.24 180，134.38
二、本次向不特定对象刊行可扶助公司债券系列文献的改良情况
序
文献称号 章节本体 改良情况
号
诊治补充流动资金的计较投
二、本次刊行简略 资总和、拟使用召募资金金
向不特定对象刊行可
额
更新 2023 年度、2024 年 1-6
（二次改良稿） 三、财务管帐信息及惩处层究诘
月的财务数据，并相应更新
与分析
分析本体
序
文献称号 章节本体 改良情况
号
诊治补充流动资金的计较投
四、本次向不特定对象刊行可转
资总和、拟使用召募资金金
换公司债券召募资金用途
额
诊治补充流动资金的计较投
向不特定对象刊行可 一、本次召募资金的使用计较 资总和、拟使用召募资金金
扶助公司债券召募资 额
金使用可行性分析报 诊治补充流动资金的技俩概
告（二次改良稿） 二、召募资金投资技俩具体情况 况、补充流动资金的必要性
等本体
向不特定对象刊行可 更新 2023 年度、2024 年 1-6
析请教（二次改良稿） 分析本体
向不特定对象刊行可
调 整 召募 资 金总 额、 更新
扶助公司债券摊薄即
一、本次刊行摊薄即期酬金对公 2023 年度、2024 年 1-6 月的
司主要财务策画的影响 财务数据，并诊治对主要财
关联主体本旨（改良
务策画的测算效劳
稿）
本次向不特定对象刊行可扶助公司债券事项尚需联系审批机关的核准，敬请
遍及投资者注重投资风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月六日
