大香蕉
证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-091
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的本质真确、准确、好意思满，莫得失误
记录、误导性述说或紧要遗漏。
迫切本质请示：
? 债券代码：127089
? 债券简称：晶澳转债
? 刻下转股价钱：东谈主民币 38.22 元/股
? 转股起止日历：2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日
? 自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 6 日，晶澳太阳能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个交夙昔收盘价低于“晶澳转债”当期转
股价钱的 85%，已触发“晶澳转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不
向下修正“晶澳转债”转股价钱，同期在明天一个月内（即 2024 年 9 月 7 日至
出向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 10 月 8 日（2024
年 10 月 7 日为非交夙昔，顺延至下一交夙昔）重新起算，若再次触发“晶澳转
债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“晶
澳转债”转股价钱向下修正的职权。
不向下修正“晶澳转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“晶
澳转债”转股价钱，同期在明天一个月内（即 2024 年 9 月 7 日至 2024 年 10 月
案。现将干系事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于欢跃晶澳太阳能科技股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164 号）欢跃，公
司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象刊行可退换公司债券 89，603，077 张，每张面
值东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 8，960，307，700.00 元，扣除刊行干系用度
（不含税）后召募资金净额为东谈主民币 8，933，848，025.97 元。中兴财光华司帐师事
务所（很是平庸结伙）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第
进行专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的交易银行订立了召募资金监管协
议。
经深圳证券交往所欢跃，公司 896，030.77 万元可退换公司债券于 2023 年 8
月 4 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”
。
说明干系礼貌和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公
司债券召募讲明书》
（以下简称《召募讲明书》）的商定，公司本次刊行的可退换
公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，开动转股价钱为
说明《召募讲明书》商定，历次对转股价钱颐养情况如下：
司股票期权激发对象自主行权及向激发对象授予适度性股票事宜，公司总股本增
“晶澳转债”转股价钱自 2023 年 10 月 18 日起由 38.78 元/股颐养为 38.74 元
加，
/股。具体本质请详见公司于 2023 年 10 月 16 日露馅的《对于“晶澳转债”转股
价钱颐养的公告》（公告编号：2023-157）。
象自主行权及激发假想已授予但尚未破除限售的适度性股票回购刊出事宜，公司
总股本减少，“晶澳转债”转股价钱自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股颐养为
转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-024）。
“晶澳转债”的转股价钱由正本的 38.78
元/股颐养为 38.22 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日起见效。具体
本质请详见公司于 2024 年 5 月 24 日露馅的《对于“晶澳转债”转股价钱颐养的
公告》（公告编号：2024-053）。
二、可退换公司债券转股价钱向下修正条件
说明《召募讲明书》商定，公司本次刊行的可退换公司债券转股价钱向下修
正条件如下：
在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意相连三十个交夙昔中至少有十五
个交夙昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权无情转股价钱
向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。若在前述三十个交夙昔内发生过转
股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的交夙昔按颐养前的转股价钱和收盘
价策划，在转股价钱颐养日及之后的交夙昔按颐养后的转股价钱和收盘价策划。
上述决策须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次可转债的鼓吹应当阴私。修正后的转股价钱应不低
于前项礼貌的鼓吹大会召开日前二十个交夙昔公司股票交往均价和前一 交夙昔
公司股票交往均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股
票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转 股时辰
（如需）。从股权登记日后的第一个交夙昔（即转股价钱修正日）起，入手收复
转股请求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转
换股票登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于不向下修正“晶澳转债”转股价钱的具体讲明
自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 6 日，公司股票已有十五个交夙昔收盘
价低于“晶澳转债”当期转股价钱的 85%，已触发“晶澳转债”转股价钱向下修
正条件。
概括磋议现阶段宏不雅经济、阛阓环境等诸多要素，公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱，同期在明天一个月内（即 2024 年 9 月 7 日至 2024 年 10 月 6
日）要是再次触发“晶澳转债”转股价钱向下修正条件，亦不无情向下修正决策。
下一触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 10 月 8 日（2024 年 10 月 7 日为非
交夙昔，顺延至下一交夙昔）重新起算，若再次触发“晶澳转债”转股价钱向下
修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“晶澳转债”转股价钱
向下修正的职权。敬请雄伟投资者扎眼投资风险。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
